根據區塊鏈分析公司Inca Digital提供給POLITICO的一份報告，世界上最大的兩家加密貨幣交易所未能采取措施，防止受制裁的俄羅斯銀行使用其平臺。根據這份將在今天晚些時候公布的報告，總部都在塞舌爾的火幣和KuCoin仍然允許交易者在他們的點對點平臺上用受制裁的俄羅斯銀行（包括Sberbank）發行的借記卡進行交易。
Inca首席執行官Adam Zarazinski在接受采訪時說，雖然這兩家交易所實際上都不接受來自黑名單上的銀行的資金，但讓加密貨幣買家使用受制裁機構的賬戶相互交易，代表著”直接違反了美國和歐洲的制裁，這當中包含漏洞”。
火幣和KuCoin沒有對評論請求作出回應。
在俄羅斯發動對烏克蘭的全面入侵一年后，這場沖突導致雙方數十萬士兵死亡，數百萬烏克蘭人被迫離開家園，這一消息揭示了華盛頓試圖將俄羅斯機構和寡頭從更廣泛的金融系統中封鎖的持續局限性。
參議員伊麗莎白-沃倫（Elizabeth Warren）在一份聲明中說：”盡管加密貨幣游說者非常賣力，但這進一步證明了加密貨幣是非法金融的首選貨幣，包括俄羅斯人尋求逃避制裁的貨幣。”
像沃倫這樣的政策制定者已經警告了一年多，加密貨幣市場是美國對俄羅斯制裁中的一個漏洞。雖然財政部官員表示，他們沒有看到什麼證據表明數字資產可以用來大規模逃避制裁，但美國已經打擊了各種服務，包括源自俄羅斯的交易所和所謂的混合服務，這種使交易更難以追蹤的水龍頭。
Inca公司的市場監控工具已被商品期貨交易委員會和美國國防部高級研究計劃局使用，它在俄羅斯入侵周年之際編寫了這份報告，以指出某些交易所如何在制裁升級的情況下仍然允許俄羅斯人利用點對點平臺將其持有的虛擬貨幣與資金運入和運出該國。該報告指出了其他兩個主要交易所的潛在漏洞，最引人注目的是Binance（幣安），世界上最大的加密貨幣交易平臺，也是全球監管機構經常關注的目標。
報告稱，Binance為俄羅斯人提供了將當地貨幣轉換為加密貨幣的”多種方法”，包括通過其交易所和一個點對點市場。報道稱，雖然該平臺不允許用戶在其交易所使用俄羅斯信用卡、借記卡或受制裁銀行的賬戶，但這些存款可以通過其點對點市場獲得。
Binance在一份聲明中稱該報告的指控”完全錯誤”。
Binance的全球制裁主管Chagri Poyraz說：”Binance是一個全面的KYC[了解你的客戶]平臺，是第一個實施歐盟加密貨幣相關制裁的主要交易所。他說，該公司采取了非同尋常的額外步驟，過濾用戶之間的任何形式的通信，以確保絕對沒有通過任何形式的變通與俄羅斯實體的潛在聯系。”
最近幾周，該交易所進行了大規模的游說和公關活動，試圖阻止各州和聯邦機構不斷推動對監管不力的加密貨幣業務的控制。
Binance此前曾表示，它希望解決司法部或民事監管機構可能提出的任何指控。該交易所的首席戰略官帕特里克-希爾曼(Patrick Hillmann)承認，Binance在運營的頭兩年未能完全核實其客戶的身份–這是任何金融公司的基本要求。他說，Binance沒有與監管機構達成協議的時間表。
報道稱，與此同時，總部位于新加坡的交易所ByBit允許用戶利用其點對點市場和法幣存款將俄羅斯盧布兌換成加密貨幣。俄羅斯人在通過在線數字錢包或當地銀行卡–包括”任何俄羅斯發行的卡”，存入法幣后，也可以在該交易所購買加密貨幣。
“由于實施制裁，許多這些交易所正式縮減了在俄羅斯的業務。他們聲稱要阻止來自俄羅斯的用戶，并阻止他們開設新賬戶，”報告指出。相反，他們繼續與俄羅斯公民合作，包括允許他們使用最高存款、交易和提款限額。
BitBy沒有對評論請求作出回應。
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